为进一步提高从业人员防备不合法集资危险防控，强化危险辨认和人员办理，厦门世界银行三明分行于2月27日下午组织而且打开了银行从业人员防备不合法集资专题掩盖，该行整体职工参与掩盖。经过方针解读、事例剖析与准则学习，该行职工进一步强化合规认识，夯实危险防控根基。

  本次掩盖严密环绕监管方针与银行内控要求打开，针对不合法集资活动隐蔽性强、方式多样化的特色，掩盖经过理论+事例的方式，要点拆解了假借理财出资、虚拟借款项目、使用互联网金融渠道不合法吸资等新式违法方法。掩盖人员具体地了解阅读了《防备和处置不合法集资法令》、《银行业金融机构从业人员行为办理指引》等文件，结合近期监管部门通报的不合法集资典型事例，深化剖析不合法集资的常见手法、社会损害及法律责任。除方针宣导外，本次掩盖还组织学习了该行现行规章准则中与不合法集资防控相关的要求，包含客户尽职查询、大额买卖陈述、可疑买卖剖析等操作标准。

  防备不合法集资是金融机构看护大众钱袋子的重要职责，该行以此次掩盖为关键，持续提高全员合规素质，优化危险监测手法，放逐也加强大众宣传教育，为维护区域金融安稳活跃奉献力气。

  未来，厦门世界银行三明分即将持续坚持危险为本的运营理念，多措并重打开防备不合法金融活动宣传教育，活跃做好内外部金融常识遍及作业，织密金融安全防护网，为三明市创立调和安稳有序的金融环境奉献一份力气。

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